La policía envía mensajes de texto a 70.000 víctimas en la mayor operación antifraude del Reino Unido

La policía envía mensajes de texto a 70.000 víctimas en la mayor operación antifraude del Reino Unido

La policía reprimió a los presuntos estafadores

La policía enviará mensajes de texto a 70.000 personas para advertirles que han sido víctimas de un fraude bancario en la operación antifraude más grande del Reino Unido.

La Policía Metropolitana arrestó a un hombre del este de Londres acusado de administrar un servicio internacional que permite llamadas telefónicas falsas a las víctimas.

Las víctimas perdieron miles de libras y, en un caso, 3 millones de libras esterlinas.

Los detectives solo tienen sus números de teléfono y les piden a las personas que actúen si reciben el mensaje.

El comisionado de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, describió la investigación como la mayor investigación antifraude proactiva jamás realizada en el Reino Unido.

Dijo que los delincuentes involucrados eran responsables de la «industrialización del fraude».

Los detectives revelaron que podría haber 200,000 víctimas de estafas en el Reino Unido, que generalmente involucraban a estafadores que llamaban, se hacían pasar por un banco y alertaban a un cliente sobre supuesta actividad sospechosa en su cuenta.

Se alega que una dirección del este de Londres estuvo en el centro del servicio que, según la policía, permitió el fraude a escala mundial.

¿Cómo sabrá la gente que el texto es genuino?

Durante la investigación, la policía tomó nota del número de víctimas pero no de sus nombres y direcciones.

Enviarán un SMS masivo a 70.000 números preguntando a la gente para ir al sitio web de Action Fraud para registrar sus datos.

Los detectives son conscientes de los riesgos de usar un mensaje de texto para contactar a las víctimas de fraude que pueden haber sido atacadas a través de sus teléfonos móviles.

Dijeron que el aviso de la policía solo tendría enlaces al sitio web de Action Fraud y solo se enviaría el 24 y 25 de noviembre. Todos los demás textos deben considerarse fraudulentos.

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El sitio web iSpoof fue eliminado por el FBI después de la investigación Met

El sitio web iSpoof, involucrado en la estafa, se publicitó abiertamente en Internet. Supuestamente proporcionó acceso a un servidor, originalmente con sede en Holanda y luego en Ucrania, que los delincuentes podían usar para realizar llamadas anónimas a las víctimas desde un número de teléfono falso.

Esto les permitió hacerse pasar por empleados de bancos como Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, NatWest, Nationwide y TSB.

Se pidió a las víctimas que ingresaran un «código de un solo uso» o contraseña para su cuenta en su teléfono, que fue capturado por el servidor iSpoof y puesto a disposición de los estafadores.

Luego, los delincuentes pueden usar esa información para «limpiar las cuentas» de sus víctimas, dijeron los detectives.

«Crimen devastador»

La superintendente Helen Rance, de la unidad de delitos cibernéticos del Met, dijo que las víctimas no sabían que la llamada telefónica era de iSpoof.

«La persona al otro lado de la línea puede ser muy persuasiva», dijo.

“Este es un crimen absolutamente devastador para tanta gente. Deben estar preocupados, realmente lo siento por ellos”, dijo.

Los estafadores pagaban entre 150 y 5000 libras esterlinas al mes en bitcoins para usar el servicio iSpoof, a veces contactando a 20 personas por minuto, principalmente en EE. UU., Reino Unido, Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda.

Hasta ahora, la policía cree que los delincuentes que usan iSpoof pueden haber robado 48 millones de libras esterlinas, y que los que están detrás del servicio supuestamente ganan 3,2 millones de libras esterlinas y llevan un estilo de vida «lujoso». Es probable que esta cifra aumente.

Un aviso en el sitio web dice que ha sido eliminado por el FBI.

El superintendente Rance dijo que la investigación seguía activa.

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«Todavía estamos haciendo arrestos hoy y mañana», dijo. “Este trabajo habrá evitado cientos y miles de delitos de fraude en línea.

«Nuestro mensaje a los delincuentes que han utilizado este sitio web es que tenemos sus datos y estamos trabajando arduamente para encontrarlo, dondequiera que esté».

Operación Elaborar

Los detectives de fraude y delitos cibernéticos de la Policía Metropolitana lanzaron Operation Elaborate en junio de 2021 después de preguntar a los expertos qué sitios web representan el mayor riesgo en el Reino Unido.

El Met dijo que los investigadores se infiltraron en iSpoof y comenzaron a recopilar información, incluidos 70 millones de registros de datos.

Un gran avance se produjo cuando descubrieron que la policía de los Países Bajos había colocado un «error» en el servidor que les permitía grabar las llamadas realizadas a través de él.

Esta evidencia se compartió con la policía en el Reino Unido y las agencias europeas de aplicación de la ley Europol y Eurojust.

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En redadas en todo el Reino Unido, 120 personas han sido arrestadas y se incautaron posibles pruebas.

La policía cree que 59,000 sospechosos potenciales pueden haber usado el servicio iSpoof, pero está dando prioridad a aquellos en el Reino Unido que gastaron al menos 100 bitcoins para obtener acceso, creyendo que eran anónimos.

A principios de noviembre de 2022, allanaron una dirección en el este de Londres y arrestaron a un hombre que presuntamente estaba detrás de iSpoof.

En otras medidas enérgicas, 120 personas que se cree que usaron el servicio para cometer fraude fueron detenidas.

El superintendente Rance advirtió que otros «facilitadores» criminales se habrán hecho cargo para brindar servicios a los estafadores.

“Sin duda se irán a otro sitio”, dijo. «Han creado copias de seguridad. No hemos resuelto este problema».

Pero dijo que un resultado importante de la investigación fue haber «desacreditado» el nombre iSpoof.

Un hombre de 34 años, Teejai Fletcher, ha sido acusado de fabricar o suministrar artículos para cometer fraude y participar en las actividades de un grupo delictivo organizado.

Aparecerá en el Tribunal de la Corona de Southwark el 6 de diciembre.

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