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Fraude con criptomonedas: Estafaron pensiones y ahorros de toda la vida

Un hombre en el condado de Down ha perdido sus ahorros y su pensión en una estafa sofisticada de criptomonedas.

Invirtió una suma de seis cifras en lo que resultó ser una empresa fraudulenta.

El hombre, que desea permanecer en el anonimato, advierte a los demás que no caigan en la estafa.

«Comenzó hace poco más de un año. Me di cuenta de un anuncio respaldado por dos celebridades conocidas que mostraban que se puede ganar más dinero del que se gana en un banco», dijo.

«Empecé con £ 250. No sabía nada sobre cómo funcionaba la criptomoneda, sabía que existía pero no sabía los entresijos».

La inversión inicial dio un buen retorno y la empresa tenía su propio sitio web e incluso asignó un administrador de clientes personal, donde todos los negocios se hacían por teléfono, no en línea.

«Nada parecía extraño, no había banderas rojas ondeando en mi mente», dijo.

«Todas las preguntas que hice fueron respondidas, así que no hubo nada que me hiciera darme cuenta de que iba por un camino muy difícil.

«Es irónico que desde el principio mantuve una hoja de cálculo muy detallada de todas las transacciones y transacciones. No tenía miedo en esa etapa. Gasté dinero, pero si los perdía podría sobrevivir».

«Te atrajeron»

Después de unos meses de inversión continua, en esta etapa alrededor de £ 5,000, fue invitado a unirse al «departamento de pensiones» de la empresa.

«Citaron números increíbles y cuando les pregunté sobre los impuestos dijeron que la criptomoneda no está regulada y pensé ‘No estoy seguro’, pero lo atrajeron», dijo.

“Entonces señor -o tal vez caballero no sea la palabra correcta en este caso- el hombre que era mi cliente falleció, probablemente con Covid, y me asignaron otro hombre”.

El hombre dijo que tenía acceso a una cuenta y una plataforma de negociación en la que podía iniciar sesión y ver sus inversiones y operaciones.

«Cuando miré los sitios web del mercado de criptomonedas, que no tenían nada que ver con esta empresa, podía ver dónde se comercializaban los diferentes tipos de criptomonedas y confirmó lo que estaba sucediendo en mi cuenta», dijo.

En ese momento había invertido una suma de seis cifras.

No está preparado para decir exactamente cuánto, pero eran todos sus ahorros y la suma global de su pensión.

La empresa le había pedido dinero extra como seguro para su inversión, pero no estaban destinados a ser negociados y le dijeron que podía recuperarlos en cualquier momento.

El 15 de febrero, inició sesión en su cuenta y el dinero extra había sido negociado sin su permiso.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo el montaje era una estafa.

«Quería meterme en un agujero»

“Afortunadamente no hubo préstamo ni venta ni gestión de la casa. Todo fue ahorro personal y retiro”, dijo.

«Deberías haberte ido a la cama la noche anterior a todo esto y tener planes, pensamientos y sueños sobre lo que quieres hacer, pero esto ha acabado con todo esto».

A lo largo de la entrevista con BBC News NI, el hombre obviamente estaba molesto, llorando y estaba claro que la estafa tuvo un efecto perjudicial en él.

«Cuando descubrí en febrero que todo se había ido, solo quería meterme en un agujero», dijo.

“En casa, ha arruinado la vida hogareña porque yo mismo manejé todo esto, mi esposa no sabía lo que estaba pasando”.

Se puso en contacto con la empresa para quejarse y lo remitieron a un grupo de atención al cliente, que también formaba parte de esta estafa sofisticada y detallada.

También comenzó a contactar a todos, desde la policía hasta la Autoridad de Conducta Financiera y los Estándares Comerciales.

Damien Doherty, inspector jefe del Servicio de Normas Comerciales de Irlanda del Norte, dijo que estafas como esta no eran infrecuentes.

«Somos muy conscientes de cómo funcionan estas estafas. Son muy inteligentes», dijo.

«Como hemos escuchado en este caso, tienen gerentes de cuentas, manejadores de quejas, tienen procedimientos de escalamiento.

«Todo eso te haría pensar que estás tratando con un negocio legítimo.

«El dinero involucrado y la devastación que esto ha causado en la vida de este hombre y su familia son desgarradores.

«Es una tendencia emergente real y el dinero es enorme y realmente tienen el potencial de arruinar la vida de las personas y en este caso estamos tratando de crear conciencia y hacerles saber a las personas que se trata de una estafa prominente, que cualquiera puede caer en ella». . «

Los planes de pensión para la víctima de esta estafa han tenido que ser dejados de lado y, a pesar de la evidente tensión que ha supuesto, realmente quiere advertir a los demás que no sean víctimas de esta estafa.

«Duermes, despiertas y piensas en eso. Se ha apoderado de toda mi vida», dijo.

«Tratar de encontrar una solución, recuperar parte del dinero sería la guinda del pastel, pero ha sido absolutamente devastador.

«No puedes pensar en planes porque no tienes nada con qué planear. Básicamente ha detenido mi vida».

Para obtener más información sobre las estafas y cómo evitarlas, visite https://www.nidirect.gov.uk/articles/scams

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