El Criptofundador De Bitzlato Es Acusado De $700 Millones De Delitos Financieros | Tecnologia Noticias

El criptofundador de Bitzlato es acusado de $700 millones de delitos financieros

El criptofundador de Bitzlato es acusado de $700 millones de delitos financieros

Reuters
El fiscal federal Breon Peace dijo que «las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley»

Las autoridades confiscaron el intercambio de criptomonedas Bitzlato, arrestaron a su cofundador y acusaron a la compañía de dirigir un «eje de criptocrimen de alta tecnología».

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, de administrar un negocio que atendía a lo que una vez describió como «ladrones».

Dijeron que Bitzlato procesó más de $ 700 millones (£ 567 millones) en fondos ilícitos, violando las reglas contra el lavado de dinero.

El Sr. Legkodymov fue arrestado en Miami.

«Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus dueños no están fuera de nuestro alcance», dijo el fiscal federal Breon Peace en una conferencia de prensa el miércoles anunciando el arresto.

«Supuestamente, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, cosechó cientos de millones de dólares en depósitos. El acusado ahora está pagando el precio por el papel nefasto que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas. «

Desde 2018, el intercambio registrado en Hong Kong ha procesado alrededor de $4.500 millones en transacciones de criptomonedas, según la denuncia.

La empresa requería una identificación mínima de sus usuarios, lo que le permitía convertirse en un «refugio para ganancias criminales y dinero destinado a actividades delictivas», dijeron los fiscales.

Afirmaron que la empresa estaba al tanto de los problemas, citando un documento interno que describía a Bitzlato como manejando «dinero sucio» sin los procedimientos estándar de diligencia debida del cliente.

Las autoridades dijeron que la compañía estaba estrechamente vinculada a Hydra Market, un mercado de drogas, lavado de dinero e información financiera robada en la web oscura que las autoridades internacionales cerraron el año pasado.

Bitzlato afirmó que no aceptaba clientes estadounidenses, pero los fiscales dijeron que en realidad hacía negocios «sustanciales» con estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses cooperaron con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Francia y otros países en la operación.

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